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    深圳市千百順投資咨詢有限公司
     
    香港公司重要控制人登記冊(cè)是否應(yīng)該辦理SCR備案?
    更新時(shí)間:2022-09-27 16:10:09

    自2018年3月1日起,在香港注冊(cè)成立的公司(上市公司除外)必須在其注冊(cè)辦事處備存重要控制人登記冊(cè)(“SCR”),執(zhí)法人員將隨時(shí)查閱。

    所有注冊(cè)香港公司都需要辦理以下事項(xiàng):

    1.SCR建立登記簿并填表;

    2.保留地址并擔(dān)任法定受托人。

    重要控制人登記冊(cè)備存-股東(占股25%以上)所需提供資料:

    1.全體董事及成員的高清掃描身份證件(成員或董事為法人的,應(yīng)提供法人法定代表人的身份證件)及各成員持股比例;

    2.提供董事、成員、秘書的最新、正確、有效的信息,如有效期內(nèi)的NNC1、NAR1(若ND2A、NR1隨轉(zhuǎn)換文件一起提供)和BR的掃描件;

    3.姓名、地址、身份證號(hào)碼、成為控制人的日期、對(duì)公司施加的控制性質(zhì)和成為重要控制人的生效日期等詳細(xì)資料;

    4.指定代表的正確香港地址、中英文名稱和香港電話傳真,以及成為重要控制人的生效日期。

    未按規(guī)定保存重要控制人名冊(cè)的,最高罰款25000元。

    推出這些新措施的原因,是為了提高香港注冊(cè)公司實(shí)益擁有權(quán)的透明度,以履行香港在反洗黑錢及反恐融資方面的國(guó)際責(zé)任。因此,值得注意的是,SCR只供執(zhí)法人員查閱,包括香港警方、公司注冊(cè)處、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等。且不適用于上市公司。

    根據(jù)新的法律,公司必須在SCR上填寫名稱、地址、身份證號(hào)碼、成為控制人的日期以及對(duì)公司施加的控制的性質(zhì)。

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