成人欧美一区二区三区在线观看_国产欧美激情一区二区三区-老狼_欧美黑人巨大xxxxx视频_欧美丝袜一区二区三区

會員登錄

您的電話號碼僅用于注冊登錄，我們采用SSL加密技術，確保您的信息安全，請放心提交。

會員注冊

您的電話號碼僅用于注冊登錄，我們采用SSL加密技術，確保您的信息安全，請放心提交。

深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
香港公司知識系列-信托或公司服務牌照
更新時間：2022-09-27 16:08:31

香港公司的知識點充斥著各種媒體，但是很多信息已經過時，有些信息明顯是錯誤的。希望為大家更新鞏固正確的香港公司知識點。

定義

或《信托公司服務提供者牌照(TCSP)》于2018年3月1日實施并發放。其背景基于《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)的反洗錢要求(以下簡稱《反洗錢條例》)。

《打擊洗錢條例》規定，任何人在香港無牌經營信托或公司服務業務均屬違法。一經定罪，可處罰款10萬元及監禁6個月。

與一般客戶的理解不同，TCSP的重點不是規范秘書公司或個人的注冊或其他服務活動，而是使秘書公司能夠為港府開展反洗錢活動。所以，不要以為KYC這種服務態度好、業務辦理快、不需要盡職調查和背景調查的公司就是好的秘書公司，至少管理部門不這么認為。根據政府的指導方針和法律，具有完善的KYC程序和反洗錢程序的秘書公司是守法的秘書公司，可以為客戶提供持續的公司服務。

也許你經常聽說洗錢，但是洗錢的概念其實很模糊。下面簡單介紹一下。

根據 《打擊洗錢條例》 的定義，洗錢（Money Laundering）界定為達至下述效果的意圖的行為：

1.任何財產，如屬犯香港法律所訂的可公訴罪行的得益，或屬作出假如在香港發生便會犯香港法律所訂的可公訴罪行的作為的得益，則不會被視為該等得益；

2.任何直接或間接代表全部或部分此類收入的財產，似乎都不代表此類收入。

看了這個定義，是不是更模糊了？這很正常。除非你是律師或者熟悉法律的專業人士，否則不了解這種規避的法律規定是很正常的。作者用賣白粉的心來打個簡單但不嚴謹的比方，賣白菜。這種賣白菜的行為其實并不是賣白菜，而是把灰色生意的錢變成干凈錢。當然，真正洗錢的人會選擇相對容易流通和交易的數字貨幣、房地產甚至娛樂產品等高價值。

有責任

TCSP持有者在反洗錢和恐怖融資方面的責任。

一般而言，TCSP持牌人必須：

1.采取一切合理措施降低洗錢/恐怖分子集資的風險；

2.除其他事項外，確保遵守《打擊洗錢條例》項下的反洗錢和恐怖主義籌資條例。

為履行上述責任，TCSP持牌人必須評估其業務的洗錢/恐怖分子資金籌集風險，并就以下事項制定及實施政策、程序及管控措施：

1.風險評估；

2.客戶盡職調查。

3.持續監控客戶；

4.可以交易，可以舉報；

5.保留記錄；

6員工培訓。

這些規則不需要翻譯就很容易理解，但有人可能會認為，秘書公司采取這些行動肯定可以識別洗錢和犯罪分子。當然，答案是不一定，但是很多時候，我們不能用這樣的二元方式看問題，非黑即白或者絕對的方式。難道不是要徹底杜絕反洗錢，所以不值得做嗎？按照這個邏輯，沒什么值得做的。

成人欧美一区二区三区在线观看_国产欧美激情一区二区三区-老狼_欧美黑人巨大xxxxx视频_欧美丝袜一区二区三区
<button id="i6ocm"><dl id="i6ocm"></dl></button><center id="i6ocm"></center>
  • <rt id="i6ocm"><delect id="i6ocm"></delect></rt>
  • 

  • <rt id="i6ocm"><tr id="i6ocm"></tr></rt>
    

    <li id="i6ocm"></li>
    

久久久国产综合精品女国产盗摄|
国产精品久久久久国产精品日日|
国产91露脸合集magnet|
天天操天天干天天综合网|
亚洲欧美偷拍卡通变态|
**性色生活片久久毛片|
国产精品久久夜|
中文字幕亚洲视频|
亚洲精品国产一区二区精华液
|
91福利资源站|
色狠狠桃花综合|
欧美日韩在线播|
欧美一区二区三区免费|
精品久久久久久最新网址|
精品成人一区二区三区四区|
精品国产伦理网|
国产精品少妇自拍|
亚洲精品高清在线|
日本在线不卡一区|
国产综合色精品一区二区三区|
丰满岳乱妇一区二区三区|
91美女精品福利|
欧美男生操女生|
精品国产乱码久久久久久浪潮
|
婷婷开心激情综合|
久久av老司机精品网站导航|
成人综合婷婷国产精品久久免费|
色综合天天综合给合国产|
欧美精品久久天天躁|
亚洲精品一区二区三区蜜桃下载|
亚洲欧洲精品一区二区三区
|
91精品国产91久久综合桃花|
国产调教视频一区|
亚洲电影在线播放|
国产精品伊人色|
欧美色综合天天久久综合精品|
欧美电视剧免费全集观看|
中文字幕一区二区三区在线播放
|
欧美日韩国产精选|
国产日韩欧美一区二区三区乱码|
一级中文字幕一区二区|
精品一区二区三区免费观看|
91亚洲资源网|
精品日本一线二线三线不卡|
亚洲精品成人少妇|
国产精品白丝jk黑袜喷水|
欧美网站一区二区|
久久久国产午夜精品
|
精品剧情v国产在线观看在线|
中文字幕国产一区|
日韩国产欧美一区二区三区|
成人午夜精品一区二区三区|
51精品秘密在线观看|
国产精品萝li|
国产在线精品免费|
宅男在线国产精品|
亚洲另类春色校园小说|
国产精品一二三|
日韩一区二区在线观看|
亚洲精品免费在线观看|
国产精品99久久久久久宅男|
91麻豆精品国产91久久久久久久久|
18成人在线观看|
国产精华液一区二区三区|
91 com成人网|
亚洲午夜影视影院在线观看|
91小视频在线免费看|
欧美国产一区二区|
国产福利一区在线|
久久久久久麻豆|
韩国三级在线一区|
日韩欧美国产麻豆|
男男成人高潮片免费网站|
欧美久久久久久久久|
亚洲一区精品在线|
在线看国产日韩|
夜夜嗨av一区二区三区网页
|
中文av一区二区|
国产999精品久久|
久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ|
激情图片小说一区|
久久久一区二区|
国产.精品.日韩.另类.中文.在线.播放
|
精品国产1区2区3区|
捆绑调教一区二区三区|
日韩免费视频一区|
国产尤物一区二区|
欧美国产日本韩|
不卡视频在线观看|
中文字幕一区二区三区av|
9人人澡人人爽人人精品|
中文字幕永久在线不卡|
色婷婷国产精品|
亚洲大片在线观看|
日韩欧美久久久|
国产在线一区二区|
国产精品久久夜|
91黄色激情网站|
日韩av不卡在线观看|
精品国产免费人成电影在线观看四季|
国内不卡的二区三区中文字幕
|
一区二区三区丝袜|
91免费视频大全|
国产传媒欧美日韩成人|
欧美丰满少妇xxxxx高潮对白|
国产盗摄精品一区二区三区在线|
日韩和欧美一区二区三区|
国产一区二区在线影院|
午夜久久福利影院|
成人av网址在线|
日本丶国产丶欧美色综合|
国产一区二区三区免费|
国产成人鲁色资源国产91色综|
99久久精品99国产精品|
91精品国产综合久久小美女|
久久奇米777|
中文字幕一区三区|
欧美国产精品久久|
99久久国产免费看|
99久久伊人网影院|
欧美大度的电影原声|
最近日韩中文字幕|
国产真实乱偷精品视频免|
亚洲精品高清视频在线观看|
欧美一卡二卡三卡四卡|
欧美日韩一级黄|
欧美午夜精品电影|
色婷婷激情一区二区三区|
国产精品一级片|
日韩一级精品视频在线观看|
亚洲一区中文日韩|
欧美三级中文字幕|
亚洲精选一二三|
99re热这里只有精品视频|
国产女人18水真多18精品一级做
|
亚洲免费av在线|
国产校园另类小说区|
91性感美女视频|
国产一区视频导航|
性欧美大战久久久久久久久|
中文字幕中文在线不卡住|
久久综合久久鬼色中文字|
欧美日本一区二区在线观看|
国产白丝网站精品污在线入口|
首页亚洲欧美制服丝腿|
亚洲人成影院在线观看|
国产日韩欧美激情|
精品欧美黑人一区二区三区|
欧美日韩黄色一区二区|
色偷偷成人一区二区三区91
|
亚洲丝袜美腿综合|
国产日韩精品一区二区三区
|
91一区二区在线观看|
国产激情视频一区二区在线观看|
日本成人在线电影网|
香蕉久久一区二区不卡无毒影院|
亚洲欧美日韩系列|
亚洲日本在线a|
㊣最新国产の精品bt伙计久久|
国产欧美在线观看一区|
久久久久国产一区二区三区四区
|
成年人国产精品|
国产激情91久久精品导航|
精品无码三级在线观看视频|
日本视频一区二区|
奇米影视7777精品一区二区|
亚洲国产精品一区二区久久恐怖片|
亚洲精品乱码久久久久久久久
|
日韩欧美在线网站|
91精品视频网|
欧美一区二区三区人|
欧美一区二区视频免费观看|
日韩色在线观看|
久久嫩草精品久久久精品|
久久久久久久久久久久久久久99|
国产亚洲综合在线|
国产精品久久久久桃色tv|
亚洲欧美另类久久久精品
|
国产一区二区按摩在线观看|
国产一区二区久久|
成人av小说网|
91久久人澡人人添人人爽欧美|
在线日韩一区二区|
欧美一区二区在线看|
精品久久国产97色综合|
国产欧美一区二区在线|
亚洲欧美国产高清|
日韩精品三区四区|
国产成人在线观看|
在线观看日韩高清av|
91精品国产综合久久久久|
xnxx国产精品|
亚洲摸摸操操av|
日本三级亚洲精品|
国产精品一区二区在线播放|
91在线观看地址|
欧美一区二区三区啪啪|
国产午夜精品久久久久久免费视|
亚洲另类春色国产|
国内偷窥港台综合视频在线播放|