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    深圳市千百順投資咨詢有限公司
    

		
    

			

			

		
    

		
    	

	
    

	


    


    








     
    






    

	
    

		

		

		

		

		

		
        
		

		
    

			
    合法注冊(cè)公司開(kāi)始非法集資詐騙 警惕無(wú)門(mén)檻高收益投資
    

			
    更新時(shí)間：2022-05-05 15:26:18
    

			
    

			
    
5月29日，天津市第二中級(jí)人民法院公開(kāi)審理了李某某、任某某犯集資詐騙罪一案。2015年12月至2016年5月，罪犯李某某伙同任某某、劉某某，以注冊(cè)公司虛假項(xiàng)目、資產(chǎn)抵押權(quán)等為幌子，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾資金1285萬(wàn)余元，涉及投資人90余人。

    

    
除79萬(wàn)余元返還投資者外，其余資金被被告人李某某、任某某等人轉(zhuǎn)移、隱匿、揮霍，給投資者造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

    

    
非法集資犯罪作為典型的利益相關(guān)者型經(jīng)濟(jì)犯罪，具有涉案金額大、被害人數(shù)多、犯罪周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。從法院審理來(lái)看，非法集資罪主要涉及兩個(gè)罪名，即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。2018年以來(lái)，天津市第二中級(jí)人民法院及轄區(qū)法院共審理非法集資刑事案件89件，其中非法吸收公眾存款罪78件，集資詐騙罪7件，集資參與人近4萬(wàn)人的犯罪4件。涉案金額高達(dá)人民幣58億元。

    

    
在市二中院刑事審判二庭法官宋飛看來(lái)，與早期的小作坊式集資詐騙不同，當(dāng)前的非法集資犯罪大多披著一層撲朔迷離的外衣。不法分子往往以合法注冊(cè)的公司、企業(yè)為依托，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、項(xiàng)目投資、委托理財(cái)?shù)然献印２⒐室饣煜欠Y和合法融資的界限。

    

    
在該院此前發(fā)生的非法集資詐騙案件中，有不法分子利用空殼公司詐騙集資者700余人，近2億元。此類(lèi)案件占非法吸收公眾存款、集資詐騙案件的70%。非法集資的錢(qián)大部分被不法分子揮霍，用于公司自身經(jīng)營(yíng)和對(duì)外放貸賺取可憐的利息。仍然有相當(dāng)多的錢(qián)不見(jiàn)了。宋飛說(shuō)，非法集資和合法融資的區(qū)別主要是基于政府主管財(cái)政部門(mén)的批準(zhǔn)。

    

    
當(dāng)前，非法集資犯罪活動(dòng)作案手段多樣，手段不斷翻新。新的非法集資方式層出不窮。以經(jīng)營(yíng)投資、商品銷(xiāo)售、電子商務(wù)、基金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)投資、新能源開(kāi)發(fā)、外匯交易、消費(fèi)返利、黃金期貨交易等形式進(jìn)行的非法集資。正在層出不窮，從傳統(tǒng)的種植養(yǎng)殖業(yè)不斷向房地產(chǎn)、商業(yè)、金融、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等行業(yè)滲透。二中院新聞發(fā)言人李繼紅給出了一些防范非法集資犯罪的風(fēng)險(xiǎn)提示：

    

    
第一，天上不會(huì)掉餡餅，超高收益不可信。正規(guī)投資理財(cái)產(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是成正比的，收益越高風(fēng)險(xiǎn)越大。如果你推出所謂的低風(fēng)險(xiǎn)高收益的產(chǎn)品，甚至承諾收益比銀行理財(cái)高幾倍，那很可能不是餡餅而是陷阱。

    

    
二、沒(méi)有門(mén)檻的面向公眾的投資項(xiàng)目，要警惕。

    

    
小心。在街道、社區(qū)散發(fā)小廣告等。以公開(kāi)的方式向不特定的多數(shù)人宣傳。我們不管投資者是不是合格投資者，投資者有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，也不做相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示。這類(lèi)投資項(xiàng)目要高度警惕。

    

    
第三，介紹熟人要慎重。僥幸心理是不可取的。犯罪分子往往利用親戚朋友同學(xué)老鄉(xiāng)之間的密切信任關(guān)系，讓投資者覺(jué)得這是熟人介紹的，應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。某某也參加了，而且都是熟人，肯定不會(huì)騙我的運(yùn)氣。對(duì)于熟人介紹的投資產(chǎn)品、項(xiàng)目或業(yè)務(wù)，一定要先了解情況，不要盲目信任，草率做出投資決定。

    
			
    

			

			

			

		
    

		

		

		

	
    


    


















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